为了更好地服务大家，让大家知晓业委会的工作，现将2019年全年会议纪要公布如下（不含三方联动会议、现场专题会议、业主座谈会、专项协调会议等）。所有原件在业委会档案室。

  九、关于杨惠忠个人垫支费用官司建议庭前调解，时间定于3月28日在社区会议解决。

  2019年4月8日19：00，绿洲花园第四届业委会于15幢103室业委会办公室召开2019年业委会第二次会议。

  1.小区外墙、屋顶等渗漏水的问题，业委会在场委员都同意先让物业走消防绿色通道后再申请外墙、屋顶的维修基金。

  2.地下车库地面修整问题，业委会在场委员都同意要求区分地下空间区域和修整重要性后，再决定如何实施，原则上要求在三大工程实施后再讨论。

  3.小区各单元楼信报箱维修需要约8000多费用问题，业委会在场委员都同意委托邮局提供维修效果图和维修明细后，由经营性收入中支出。

  1.关于杨惠忠知情权案件是否请律师的表决。业委会在场委员都同意请律师进行应诉，继续聘用浙江汉鼎律师事务所王律师，律师费5000元，相应合同及委托函盖章均在此次会议中表决同意。

  2. 关于朝晖路150号经营性用房租赁事项，业委会在场委员都同意由原实际承租人链家房产直接签约，租金不能低于以下原则，前两年租金98万，第三年起逐年上浮3%，租金半年一付。链家房产提出合同五年起签，考虑到该经营性用房面积较大、租金总额较高、承租商户较少，对外公开招租后无高于此租金的合适商户，经向社区咨询且在场委员都同意，本次租赁合同期为五年，望下届业委会延续执行。

  3.关于电梯广告招租事项，现收到分众、新潮租赁申请，在场委员都同意按照2年期进行招租，商户应支付年租金总额10%的押金，业委会通知华语参加招标，暂定4月14号下午15：30开标。

  4.关于小区1万以上5万以内工程的设计或咨询费用事项。在场委员都同意，对于该类工程，业委会应预先聘请设计或咨询服务公司为业委会提供工程量清单或工程简图，费用从中标单位工程款中列支。考虑到设计咨询成本及服务质量，原则上设计咨询费按工程总金额的2%支付，低于500元按500元支付，特殊情况支付标准须经业委会另行表决。

  会议决定召开业主参加的产权专题会议，讨论待小区三项大工程完工后，寻求媒体途径协助解决该遗留问题。

  2、21幢垃圾房拆除后，现有小区内家庭的垃圾无法立即处理，现请求清理处理需要每季度补贴5车费用？

  建议物业工程部出一个人，业主代表一个人，社区出一个人，由三个人组成中心花园监督小组，由业委会补贴误工费每人每天100元。5月12日之前3人开会决定工作事项。

  一、物业汇报5月份工作情况和小区消防整改情况（由于小区内消防主机2期主机、消防点位、烟感、温感、层显近2000点位都有问题，计划走维修基金绿色通道）

  1、配合杭州市环保检查，小区楼道不间断清理垃圾，上个月会议表决同意的垃圾清运费补贴物业至2019年12月31日止。

  4、一期绿化每幢出入口放圆墩禁止快递车辆进出、物业提供业委会花名册（在岗缴纳社保与不缴纳社保）仍未完成提供给业委会。

  2、孝心车位建议广厦物业公司在法定节假日预留出3个车位供业主子女看望小区老人（原则上以80岁以上独居老人优先）。

  3、11幢骑楼墙面工程处理：委托物业做方案（面积、颜色、材料）再公开招投标。

  4、关于成立绿洲花园业主委员会区域型党支部请示盖章意见：业委会到场委员同意盖章。

  5、小区中考、高考奖励标准500元一人：（考入前三所高中含保送生并小业主户籍在本小区、以普通类平行志愿第一段控制分数线含保送生并小业主户籍在本小区）

  6、农夫山泉外卖柜由于合同到期，目前由7台改至4台放置小区。考虑到押金问题，商家需请示领导待定。要求物业明天开始暂停供电外卖柜，待合同续签完成钱进业委会账户后再供电。

  情况说明：关于小区2毛钱补贴及9个保安费用参照2018年6月7日会议纪要。

  一、学习党建引领推进小区治理建设及物业专项维修资金培训资料，社区史主任分别进行解读讲解。

  二、学习借鉴金都华庭业委会工作经验，社区提议绿洲花园业委会委员开展履职承诺、公示上墙，并草拟了履职承诺书；为进一步保障业委会内部充分地沟通协商，统一思想推进各项工作，避免网上沟通时因信息片面和时效断层而产生的系列问题，社区草拟了网上表决制度（试行）；为进一步保障工程的公平、公开、透明和有效推进，保护业委会委员不被业主质疑，社区草拟了工程实施细则（试行）。三份文件已转发表决群，征求全体委员意见，并要求有异议的委员在2019年9月20日前将书面意见提交社区，无异议的委员在此时间前前往社区签署意见。（详见附件）

  三、关于物业提出的小工程推进（中心花园设施增加、15幢16幢沉降处理），根据以往的工作认领，除小区亭子组（周翔、陈超洋、商秋钰）三人外，其余六人重新掷骰子认领工程，认领后的操作的过程按以往不变。

  四、会所功能规划定位以东动西静为原则，中间走廊进行划分重新布局。东边规划为：活动室、多媒体室、老年活动室、垃圾分类宣传点、棋牌房、儿童第二课堂等；西边规划为：书吧、茶吧、书画室、大小课堂等。由社区提请街道派专人进行规划设计。

  五、七十周年即将来临，物业提议小区入口进行美化包装，要求与业委会文宣分管委员进行联系。

  六、为积极地推进小区垃圾分类宣传到户，由业委会分管卫生委员牵头淘宝上询价垃圾桶，为全体业主每户赠送2个垃圾桶和宣传册。

  七、小区铁艺门当天现场查看后需要调整，尽快这几天重出报价。门禁海康公司的函及报价单原件明天提交社区备案，人脸内存需要再商榷，等明天海康公司来人后再调整刷脸机数量后送预审明细表。

  2、一起修改“承诺书”上墙内容、表决票制度、工程认领制度,委员们讨论并通过

  4、区政府、街道高度认可三方联动四方促进群的建立，对于个别委员的退群以及重新加入要求：群主转让给史主任，建立群规制度，由史主任邀请退群的委员。

  1、中心花园已现场验收并提出整改意见，同意盖章先送审决算，然后对整改的内容和要求改变绿化种植品种进行差价结算，根据合同养护到期后转交物业。

  2、门禁后期增加了铁艺门施工，关于预审两次合并为一次，重出报告，经过沟通铁艺门预审费用不增加（为零费用），原已签订的预审合同补充协议说明；招标代理根据街道要求2019年8月22日开始大工程必须摇号抽签产生代理单位，并报街道备案。

  门禁时间安排：月底前完成招标公司约谈，确定招标方案；11月初发布招标公告，21天完成招标工作，11月底进场，年前完成施工（同时进行业主信息采集工作）。

  3、 道路工程要求下周安排施工来现场查看场地（对侧石、划线、车位修改确认）做方案和预算，建议小区内登高平台该换红色沥青，增加铺设沥青时华润100方面积，待门禁施工20天后道路可以进场施工，过年前完成沥青铺设。

  4、下城区消防大队郑大就小区目前消防设施设备陈旧提出意见：为了方便管理使用一台主机，希望一期、二期、三期的消防设施产品做统一，一期车棚要加装喷淋设施。

  上述涉及业主大会内容，要求在月底之前由有关人员出具预算和方案便于确认文字编辑。

  1、九月份提报三个小工程已完成两项，亭子已完成招标，中心花园已添置设施，15-16幢沉降施工招标未开始。

  门禁目前处于招标阶段，9家报名，4家单位满足条件，现决定投标时间定本月20号下午2点到5点，地点是朝晖街道办事处。

  月底前由道路组提供含主干道和游步道两部分的道路改造方案，业务会按照大工程流程实施公开招投标工作，确定好单位和费用后报维修资金。

  18幢电梯改造方案已在征求18幢业主意见，从目前结果来看，大多数业主表示同意，建议再召开一次业主沟通会，电梯组确定会议时间，由物业负责通知业主参加会议，由社区邀请省特定种类设备检查院参加。

  小区电梯零配件价格由电梯组成员确认报业委会审核后表决盖章，再交于物业实施。

  5.绿化带温馨提示牌、水泵维修、外墙渗水、消费器材补齐工作、中心花园户外设施、中心花园亮灯工程、北门门头及电动车车棚还未完成招标工作。

  6.一期水泵已于10月8日上午进行公开招标，4家单位参加，由于型号不相同品牌不同未能完成比价招标程序，由于各个厂家均指定品牌，根据业委会工作制度需要三家单位招投标，经会议商议，由水泵组出具招标说明，并招贴公示，业主无异议后实施。

  7.垃圾分类。根据街道要求，小区垃圾需要定点定时投放，设4个流动点和1个常设点。流动点早上7点到9点开放，常设点24小时开放，物业在每个流动点垃圾投放时间各配置1个人，社区配置志愿者，业委会配置5辆垃圾车，委托物业进行采购。

  3.业委会公众号。会议决定原业委会公众号内容委托物业通过物业公众号或小程序进行编辑及推送。

  二、业主大会内容周文天公布在表决群及工作群，便于大家内容补充，计划下周15日前完成油印，计划16日开始扫楼，过年前完成统计。

  三、确认小区垃圾车采购由杭州优博公司38200元（四辆），由物业完成。业委会出中标公告

  1、现在已经施工完成的车禁道闸，安全岛拆除，恢复原样，同意实施工程单位出变更联系单。

  2、12月10日要求垃圾分类，果壳箱主干道全部拆除，如果增加果壳箱，由物业施工，垃圾桶、果壳箱、单元门石柱拆除、门禁拆旧，去掉原安全岛拆除（保留不拆），人工、清运费，重新上报。

  3、垃圾分类，加大宣传和巡查力度，拆除主干道果壳箱（下城区检查，绿洲花园关于垃圾分类排名第54名）。

  5、门禁完成，快递柜要移位，部分移到20幢、21幢地下，菜鸟、丰巢、农夫山泉约下周来移位。

  10、玻璃定制开标，达盟：24236元，思凯勒：25000元，高志:24928元。达盟中标。

  11、单元门地弹簧，高志：26920元，达盟：26755元，思凯勒：27990元。达盟中标。